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萬(wàn)向財(cái)務(wù)公司2宗違法被罰70萬(wàn) 大股東為萬(wàn)向集團(tuán)公司

2021-10-15 06:16:56 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表（浙銀保監(jiān)罰決字〔2021〕35號(hào)）顯示，萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司存在向非成員單位提供結(jié)算服務(wù)并發(fā)放貸款；重組貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確，信貸管理不審慎兩宗違法違規(guī)事實(shí)。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對(duì)萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司罰款70萬(wàn)元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司的第一大股東為萬(wàn)向集團(tuán)公司，持股比例為66.08334%。

相關(guān)規(guī)定：

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的；

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的；

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；

（四）未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；

（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的；

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

以下為原文：

標(biāo)簽：萬(wàn)向財(cái)務(wù) 公司 2宗