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南京金奧地產公司登外匯局違規(guī)案例通報非法買賣外匯

2021-11-01 21:01:43 來源：中國經濟網

中國經濟網北京11月1日訊 10月29日，國家外匯管理局網站發(fā)布了《國家外匯管理局關于外匯違規(guī)案例的通報》。根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規(guī)定，現將部分違規(guī)典型案例通報。

其中，南京金奧地產有限公司非法買賣外匯案顯示，2020年5月至6月，南京金奧地產有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計63.5萬美元。該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

經中國經濟網記者查詢，南京金奧地產有限公司成立于2016年7月8日，注冊資本1億元。該公司為江蘇金奧企業(yè)管理有限公司的全資子公司。

《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結匯和售匯，也可以在外匯調劑中心買賣外匯，其他境內機構、居民個人、駐華機構及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結匯和售匯。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

標簽：外匯局南京外匯